Un comercio que resiste cualquier escrutinio
Nuestros compromisos de política en materia de KYC, prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento de sanciones.
El cumplimiento es parte del producto.
El comercio de materias primas puede estar expuesto a riesgos de fraude, blanqueo de capitales y sanciones. Nuestra política es saber con quién tratamos, conocer el origen y destino de cada carga y rechazar operaciones que no cumplan nuestros estándares.
- Conozca a su cliente (KYC). Verificamos la identidad, el registro y la titularidad real de cada comprador y vendedor antes de firmar un contrato.
- Prevención del blanqueo de capitales. No aceptamos pagos en efectivo ni pagos de terceros no relacionados, y las operaciones se liquidan a través de canales bancarios regulados.
- Control de sanciones. Las contrapartes, los titulares reales, los buques y los destinos se cotejan con las listas de sanciones aplicables, incluidas las pertinentes en Singapur.
- Lucha contra el soborno. No ofrecemos, pagamos ni aceptamos sobornos ni pagos de facilitación.
- Normas de origen y exportación. Solo suministramos a través de canales permitidos por la normativa de exportación indonesia y los requisitos de importación del comprador.
- Verificación independiente. La calidad y la cantidad se confirman mediante inspección independiente, no por autocertificación.
Documentación KYC habitual
- Certificado de constitución / registro mercantil
- Perfil de la empresa y domicilio social
- Datos de administradores y titulares reales
- Identificación de los firmantes autorizados
- Referencia bancaria o datos bancarios
- Licencias de importación / exportación cuando proceda
Los documentos se tratan de forma confidencial conforme a nuestro Aviso de privacidad.
Protéjase
Las estafas en materias primas suelen suplantar a empresas legítimas. 2Touch International solo se comunica desde una dirección @2ti.trading o 2touchinternational.sg@gmail.com, nunca solicitará pagos por adelantado para liberar «asignaciones» o documentos y nunca cambiará los datos bancarios por correo electrónico sin confirmación verbal. Ante cualquier duda, contáctenos directamente.