Торговля, выдерживающая любую проверку
Наши политические обязательства в области KYC, противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций.
Комплаенс — часть продукта.
Сырьевая торговля подвержена рискам мошенничества, отмывания денег и санкций. Наша политика — знать, с кем мы работаем, понимать происхождение и назначение каждого груза и отказываться от сделок, не отвечающих нашим стандартам.
- Знай своего клиента (KYC). Мы проверяем личность, регистрацию и конечных бенефициаров каждого покупателя и продавца до заключения контракта.
- Противодействие отмыванию денег. Мы не принимаем наличные и платежи от несвязанных третьих лиц; расчёты проводятся через регулируемые банковские каналы.
- Санкционный скрининг. Контрагенты, бенефициары, суда и пункты назначения проверяются по применимым санкционным спискам, включая актуальные для Сингапура.
- Противодействие коррупции. Мы не предлагаем, не даём и не принимаем взятки или «платежи за упрощение формальностей».
- Правила происхождения и экспорта. Мы поставляем только по каналам, разрешённым экспортным законодательством Индонезии и импортными требованиями покупателя.
- Независимая проверка. Качество и количество подтверждаются независимой инспекцией, а не самосертификацией.
Типовой пакет документов KYC
- Свидетельство о регистрации компании
- Профиль компании и юридический адрес
- Сведения о директорах и конечных бенефициарах
- Документы, удостоверяющие личность уполномоченных подписантов
- Банковская рекомендация или реквизиты
- Импортные / экспортные лицензии, если применимо
Документы обрабатываются конфиденциально в соответствии с нашим Уведомление о конфиденциальности.
Защитите себя
Мошенники в сырьевой торговле часто выдают себя за законные компании. 2Touch International ведёт переписку только с адреса в домене @2ti.trading или 2touchinternational.sg@gmail.com, никогда не запрашивает авансовые платежи за «аллокации» или документы и никогда не меняет банковские реквизиты по электронной почте без устного подтверждения. При сомнениях свяжитесь с нами напрямую.